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防范非法集資
來源:朔州市新聞中心2019-06-28 18:02:36
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防范非法集資宣傳標語

  1.遠離非法集資,拒絕高利誘惑

  2.珍惜一生血汗,遠離非法集資

  3.天上不會掉餡餅,一夜暴富是陷阱

  4.提高風險防范能力,自覺抵制非法集資

  5.抵制高息集資誘惑,理性選擇投資渠道

  6.參與非法集資,自己承擔損失

  7.樹立正確理財觀念,警惕非法集資陷阱

  8.嚴厲打擊非法集資,建設和諧平安朔州

  9.珍惜一生血汗,遠離非法集資,建設美好生活

 

非法集資的定義和特征

  非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

  其具有以下四個特點:一、未經有關部門依法批準,集資者不具備吸收公眾資金的主體資格;二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。三、向社會不特定的對象即社會公眾籌集資金;四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。

 

非法集資活動主要形式

  非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣。從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類,主要表現有以下幾種形式:

  (1)借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資;

  (2)以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;

  (3)通過認領股份、入股分紅進行非法集資;

  (4)通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資;

  (5)以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;

  (6)利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資;

  (7)利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資;

  (8)對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資;

  (9)以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資;

  (10)利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;

  (11)利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資;

  (12)利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

 

非法集資常見手段

  (一)承諾高額回報。不法分子為吸引公眾上當受騙,往往編造許諾給予集資參與者遠高于正規投資回報的利息分紅。為騙取更多人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時足額兌現承諾,待集資達到一定規模后,因資金鏈無法維系,使集資參與者遭受經濟損失。

  (二)虛構或夸大投資項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、支持新農村建設、實踐“經濟學理論”等旗號,經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到房地產、礦產能源、高新技術開發、股權投資等內容;以訂立合同或少量投資為幌子,編造虛假項目,或以夸大少量項目的投資規模盈利前景,以制造投資及企業利潤假象,誘惑社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義,故意混淆投資理財概念,利用電子黃金、創業投資、網絡借貸等新名詞,迷惑社會公眾,承諾穩定高額回報,誘惑社會公眾投資。

  (三)以虛假宣傳造勢。不法分子為騙取社會公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢,誘惑社會公眾投資。有的不法分子利用網絡虛擬空間將網站設在異地或租用境外服務器設立網站。有的還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和微信、QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘惑社會公眾投資。

 

非法集資的危害性

  大量血的事實和教訓證明:非法集資是陷阱,而不是“餡餅”;是侵吞人民群眾血汗錢的“絞肉機”,而不是人民群眾致富的好門道;是嚴重危害國家、社會和人民合法權益的違法犯罪活動,而不是造福于國家、社會和人民的合法投資行為,其主要存在三大危害:一是嚴重擾亂經濟秩序。非法集資涉及地區廣、人員多、形式多樣、資金大,誘騙了大量社會人力資源,吸納了大量社會資金,嚴重擾亂了正常的經濟金融秩序,破壞了市場經濟的健康發展。二是嚴重侵害人民群眾的利益。非法集資引發了大量刑事案件以及擾亂社會治安秩序案件,嚴重影響群眾的正常生活秩序和生命財產安全。許多群眾因為參與非法集資而蒙受巨額損失,造成夫妻反目、父子相向,甚至家破人亡的慘劇。三是破壞社會穩定。被騙參與非法集資者多為城市退休、下崗或無業人員、農民、中老年人等群體,在校學生、少數民族群眾等被騙參與非法集資的情況也日益突出,而且不斷引發群體性事件,不但極大損害群眾利益,還進一步激化社會矛盾,破壞社會和諧穩定。

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責任編輯:馬文

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